برای فعالیت یک صرافی مجاز در کانادا این صرافی باید مجوز های اولیه و لازم را داشته باشد تا بتواند به راحتی و بدون هیچگونه مشکل قانونی در کانادا فعالیت کند. سیاست‌های اقتصادی کانادا یک فرصت برای پیشرفت است، اما این سیاست‌ها همیشه یک تهدید جدی هم محسوب می‌شود. در نتیجه سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد، امکان رشد و گسترش فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مثل پولشویی، حمایت مالی از تروریسم و کلاهبرداری افزایش می‌یابد. کشورهای جهان در چنین شرایطی، نهادها و سازوکارهایی پیش‌بینی می‌کنند که از چنین اتفاقاتی جلوگیری به عمل آورند یا در صورت وقوع، آن‌ها را کشف کنند. در کانادا FINTRAC مسئول چنین کاری‌ست و بر نهادهای مالی مثل بانک‌ها و صرافی‌ها نظارت می‌کند.

داشتن مجوز از FINTRAC، مهم‌ترین خصوصیت یک صرافی‌ست که باید به آن توجه کنید. صرافی‌هایی که چنین مجوزی دارند، این اطمینان را به شما می‌دهند که نقل و انتقالات ارزی شما از حساب‌های قانونی انجام می‌شود و شما را درگیر جرائمی مانند پول‌شویی نمی‌کند.

در FINTRAC بر حدود 19 میلیون تراکنش در سال نظارت می‌شود که این تراکنش‌ها در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:

  • تراکنش‌های مشکوک
  • دارایی‌هایی که احتمالاً متعلق به تروریست‌ها است
  • تراکنش‌های نقدی با حجم بالا
  • واریز یا برداشت‌های بین‌المللی EFT بالاتر از 10000 دلار کانادا
  • انتقالات ارزی بین مرزهای کشورها

برای ارسال دلار کانادا به سراسر جهان شما باید از حواله دلار کانادا استفاده کنید، در چنین شرایطی سازمان FINTRAC تمامی تراکنش های ورودی و خروجی شما را مورد بررسی قرار می دهد.

FINTRAC داده‌های خود را به‌صورت سالانه درباره نهادهای مالی و افراد مشکوک منتشر می‌کند و به این صورت، امکان برخورد با متخلفین و آگاهی مردم را فراهم می‌آورد. بسیار مهم است که تنها با نهادهای مالی‌ای کار کنید که این مجوز را دارند. با توجه به گزارش FINTRAC، بین 5 تا 15 میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی در کانادا طی یک سال انجام می‌شود و بسیار محتمل است که شما هم درگیر این تراکنش‌های غیرقانونی شوید. بهترین راه جلوگیری از افتادن در دام تراکنش‌های غیرقانونی که از شما به‌عنوان طعمه استفاده می‌کنند، کار کردن با بانک‌ها و صرافی‌هایی‌ست که مجوز FINTRAC دارند.

بسیار مهم است بدانید حسابی که برای شما پول می‌ریزد یا شما برای آن پولی واریز می‌کنید، حساب قانونی‌ و سالمی باشد. چراکه بسیاری از کلاهبرداران از همین راه، شما را وارد یک بازی خطرناک می‌کنند و شما بدون اینکه بدانید حامی یک گروه تروریستی شده یا در پول‌شویی شرکت کرده‌اید. شما نمی‌توانید خودتان تک‌تک افراد و حساب‌ها را چک کنید، اما می‌توانید به صرافی یا بانکی با مجوزهای قانونی اعتماد کنید و خیال خودتان را از این بابت آسوده گردانید.

صرافی کیان یک صرافی ثبت‌شده و قانونی و دارای مجوز FINTRAC است که نقل و انتقالات مالی و خرید‌وفروش ارز را از حساب‌های قانونی و بدون مشکل حقوقی، برای مشتریان خود انجام می‌دهد و امکان تراکنش‌های بزرگ را برای شما فراهم می‌آورد. برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش، با صرافی کیان تماس بگیرید.

یکی از مهم‌ترین فاکتورها در انتخاب یک صرافی، اعتبار آن است. اعتبار صرافی‌ها را عمدتاً می‌توان از طریق مجوزهایی که دریافت کرده‌اند، ارزیابی کرد. بسته به اینکه یک صرافی در چه کشور یا کشورهایی فعالیت می‌کند، به مجوزهای مختلفی نیاز دارد. داشتن مجوز توسط یک صرافی به معنای آن است که کلیه اعمال مالی آن زیر نظر و مورد تأیید سازمان مجوزدهنده  قرار دارد. درواقع، این مجوزها به شما اطمینان می‌دهد که در صورت دریافت خدمات از صرافی با کلاهبرداری مواجه نخواهید شد و یا به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت مالی غیرمجاز نمی‌شوید.

قدم اول در سنجش اعتبار یک صرافی این است که ببینید آیا از بانک مرکزی کشور میزبان مجوز دارد یا نه. در صورتی که این صرافی هم‌زمان در چند کشور فعال باشد، به تأیید بانک‌های مرکزی همه کشورها نیاز خواهد داشت. البته الزماً یک صرافی به‌طور مستقیم از بانک مرکزی مجوز نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند ضمن دریافت مجوز از نهاد دیگری که تحت نظر بانک مرکزی است، مجوز بانک مرکزی را هم به شکل غیرمستقیم داشته باشد. همچنین این مسئله مهم است که اگر صرافی مورد بررسی شما در ایران هم فعالیت می‌کند، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کرده باشد.

یک صرافی معتبر با مجوزهایی که دریافت کرده، اعتبار پیدا می‌کند. صرافی کیان دارای مجوزهای FCA انگلستان و FINTRAC کانادا است.

یکی از مهم‌ترین فاکتورها در انتخاب یک صرافی، اعتبار آن است. اعتبار صرافی‌ها را عمدتاً می‌توان از طریق مجوزهایی که دریافت کرده‌اند، ارزیابی کرد. بسته به اینکه یک صرافی در چه کشور یا کشورهایی فعالیت می‌کند، به مجوزهای مختلفی نیاز دارد. داشتن مجوز توسط یک صرافی به معنای آن است که کلیة اعمال مالی آن زیر نظر و مورد تأیید سازمان مجوزدهنده  قرار دارد. درواقع، این مجوزها به شما اطمینان می‌دهد که در صورت دریافت خدمات از صرافی با کلاهبرداری مواجه نخواهید شد و یا به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت مالی غیرمجاز نمی‌شوید.

قدم اول در سنجش اعتبار یک صرافی این است که ببینید آیا از بانک مرکزی کشور میزبان مجوز دارد یا نه. در صورتی که این صرافی هم‌زمان در چند کشور فعال باشد، به تأیید بانک‌های مرکزی همه کشورها نیاز خواهد داشت. البته الزماً یک صرافی به‌طور مستقیم از بانک مرکزی مجوز نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند ضمن دریافت مجوز از نهاد دیگری که تحت نظر بانک مرکزی است، مجوز بانک مرکزی را هم به شکل غیرمستقیم داشته باشد. همچنین این مسئله مهم است که اگر صرافی مورد بررسی شما در ایران هم فعالیت می‌کند، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کرده باشد.

یک صرافی معتبر با مجوزهایی که دریافت کرده، اعتبار پیدا می‌کند. صرافی کیان دارای مجوزهای FCA انگلستان و FINTRAC کانادا است.